Etiqueta: Fraudes
Al examen ¿con peluca? Un chino de 24 años se pasó...
La Guardia Civil ha sorprendido a un joven de 24 años de edad, de origen chino según han informado desde la Comandancia de Guadalajara,...
Guadalajara, salpicada en un fraude de la PAC
La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a tres personas en una operación por fraudes a la Política Agraria Comunitaria (PAC), con la...
Acusa sin miramientos a su propio padre en el juicio del...
La hija de uno de los cabecillas en la trama por el supuesto fraude de IVA a través de un entramado de empresas pantalla...
Los responsables de la supuesta trama del IVA alegan que ellos...
Los dos directivos que supuestamente crearon el entramado de empresas pantalla para la introducción en España de material informático sin ingresar el IVA repercutido,...
Este jueves comienzan a declarar los 27 acusados por el millonario...
Arrancaba este miércoles el macrojuicio en la Audiencia Provincial de Guadalajara, que amenaza con poner a prueba la resistencia de magistrados, Fiscalía, abogados, acusados...
Un fraude millonario sienta desde hoy en el banquillo a 27...
La Audiencia Provincial de Guadalajara acoge desde este miércoles y, previsiblemente, hasta el 29 de junio, un macrojuicio en el que se sienta en...
Un gran fraude en el IVA por 30 millones de euros...
La Audiencia Provincial de Guadalajara acogerá, a partir del próximo 12 de abril y, previsiblemente, hasta el 29 de junio, un macrojuicio en el...
NUEVOS DATOS: Un alcarreño, implicado en una trama de estafas internacionales
La Guardia Civil ha desarticulado una banda especializada en estafas por Internet, ha detenido a 25 personas e investigado a otras 2 que, desde...
Un Comité Antifraude intentará evitar el mal uso de los fondos...
Castilla-La Mancha acaba de crear un Comité Antifraude, específico para hacer el seguimiento de los fondos del Plan de Recuperación –los conocidos como Next...
Un camionero ha conducido 4 años sin carnet y sin problemas
La Guardia Civil de Guadalajara ha localizado a un camionero, sorprendido circulando con un camión articulado aunque carecía del carnet necesario para hacerlo. Se...